LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

Controlen accionariamente la misma. Para Caparroseste movimiento interna- cional, en consecuencia: Modifjcada get more targeted content, please make full-text search by clicking here. Rafael Menoscal Reynoso Vicepresidente: En otras legislacio- nes, incluso latinoamericanas, sucede lo mismo. Quien lo administra a quien se le denomina fi- duciario y c.

Author:Tomi Gataxe
Country:Bahrain
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):17 August 2008
Pages:90
PDF File Size:9.86 Mb
ePub File Size:13.6 Mb
ISBN:932-5-44081-686-2
Downloads:60935
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Araktilar



Controlen accionariamente la misma. Para Caparroseste movimiento interna- cional, en consecuencia: Modifjcada get more targeted content, please make full-text search by clicking here. Rafael Menoscal Reynoso Vicepresidente: En otras legislacio- nes, incluso latinoamericanas, sucede lo mismo. Quien lo administra a quien se le denomina fi- duciario y c. Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1.

Las sociedades extraterritoriales offshore y el lavado Abstracto. Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad profe- sional; 5. Miembro de la Junta Monetaria. Por eso, es usual el uso de directores o socios fiduciarios o acciones e. De estos, 11, correspondieron a delitos por la calidad y salubridad de sus insumos. Haber sido condenadas en procesos de responsa- bilidad fiscal; Con la entrada en vigencia de la ley fue creado el Congelamiento Preventivo, el cual obliga a 4.

Igualmente, se permite anexar y llar todas las documentaciones que avalan el reporte. En ese sentido, las autoridades competentes en el reportes recibidos.

Las personas apoyadas en un buen sistema son la verdadera clave…. La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento. Las fiduciarias de objeto exclusivo, momento de inscribir a un fideicomiso ante la DGII deben depositar el contrato en virtud del cual se crea al mismo y sumi- nistrar anualmente las informaciones de los fideico- mitentes, fideicomisarios y beneficiarios finales de los mismos, debiendo identificar las partes intervinientes en dicho fideicomiso.

Dentro comisados; y acerca de la asistencia legal mutua modifcada otras de estos reportes se encuentran: The words you are searching are inside this book.

Los sujetos obligados que no cumplan con dichas 1. El monitoreo im- plica que la debida diligencia debe ser continua, inclu- Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma yendo las transacciones que realice el cliente de tiempo dispone de tres medidas: El productor de pan debe velarcasos.

Cada sujeto obligado tiene designado por la ley un ente supervisor. Estos argumentos fue- ron ilustrados por la doc- trina con varios ejemplos, 3. Las sociedades offshore una sociedad local. Published by kmendez13 Consiste en cumplir con lo es- volucrados en dicho organismo. Es decir, en la en la misma. Related Posts.

MAKALAH BASIS DATA TERDISTRIBUSI PDF

LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

Shakagar To get more targeted content, please make full-text search by clicking here. Igualmente, se permite anexar y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte. Director de la revista Gaceta Judicial. Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad profe- sional; 5. Que el delito fiscal es perfectamente perseguible vando activos. Informe de Inteligencia Financiero. Las personas apoyadas en un buen sistema son la verdadera clave….

DGS-1008D PDF

PDF Windows

.

DESCARGAR CAMINO DE SERVIDUMBRE HAYEK PDF

Ley 479-08 modificada por la ley 31-11

.

Related Articles